2017.09.28 09:24; Frissítve: 2017.09.28 09:24


Szeptember végéig számos cégnek új pénzmosás elleni szabályzatot kell készítenie

Szeptember végéig számos cégnek új pénzmosás elleni szabályzatot kell készítenie
Budapest – Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie – hívja fel a figyelmet a vallalkozokforuma.hu szakértője, az Írisz Office Könyvelő, Tanácsadó Zrt.
hiba beküldése

A közlemény szerint a hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók mellett kötelező feladataik vannak többek között az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőknek, a játékkaszinót, kártyatermet működtetőknek, az ügyvédeknek vagy például az árukereskedőknek is, amennyiben 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzt fogadnak el.

A szolgáltatóknak ellenőrizniük kell az ügyfél, illetve képviselője személyazonosságát, értékelniük kell az ügyféllel kapcsolatos kockázatokat, azok elkerülésének, csökkentésének leghatékonyabb módszereit, és az adatokat haladéktalanul továbbítaniuk kell az erre a célra létrehozott központi nyilvántartásba. Az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokat nyolc évig meg kell őrizniük.

Az ügyfél átvilágítást kötelező végrehajtani az üzleti kapcsolat létesítésekor, a 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, árukereskedő esetében a 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor, 300 ezer forintot meghaladó összegű pénzátutalás teljesítésekor.

Távszerencsejátéknak nem minősülő fogadás esetében 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetésénél, illetve 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor ugyancsak kötelező az átvilágítás. Kötelező pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén is, feltéve, hogy az átvilágításra még nem került sor, továbbá akkor is, ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

A szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló körülménynél köteles az e célra kijelölt személynek bejelenteni az ügyfélről rögzített adatokat, rendelkezésre álló dokumentumokat, amelyeket az továbbít a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy az ügyfél Magyarországon olyan pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik, amely pénzügyi és vagyoni korlátozás alatt áll, haladéktalanul köteles ezt a kijelölt személynek bejelenteni, és a bejelentést követő 4 munkanap alatt nem teljesíthet olyan ügyletet, amely korlátozás alatt álló vagyont érinthet.

Azoknak a szolgáltatóknak, akik tevékenységüket az új törvény hatályba lépése, azaz 2017. június 26-a előtt megkezdték, szeptember 30-ig, minden más szolgáltatónak pedig a tevékenység megkezdéséig kell elkészíteniük pénzmosás elleni belső szabályzatukat.

– MTI –



További hírek a Borsod-Abaúj-Zemplén kategóriából
Tessza, a nap lánya
Miskolc - Tessza egy nagyon színes egyéniség. A kedvence a kék. tovább »
A Luxor nyerőszámai és nyereményei – 42. hét
Budapest - A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. heti Luxor-számsorsolás nyerőszámai a következők: tovább »
Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei – 42. hét
Budapest - A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott ötös lottó és Joker [...] tovább »
Időjárás-jelentés – 2017. október 21.
Budapest - Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti. tovább »
Halálos balesetet okozott, majd elhajtott a helyszínről – Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség
Miskolc - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a lakosság segítségét kérik egy Encs és Gibárt [...] tovább »
Fotók: Akvarellek és faragások kiállítás Miskolcon
Miskolc - Kovács Mária festőművész és Merényi József fafaragó népi iparművész Akvarellek és faragások [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Női röplabda BL – A CEV Kupában folytatja szereplését a Békéscsaba
Budapest, Treviso - A bajnoki címvédő Békéscsaba az idegenbeli visszavágón is kikapott az olasz Imoco Volley [...] tovább »
Férfi vízilabda ob I – Húsz gólt lőtt a BVSC az UVSE-nek
Budapest - A BVSC fölényesen, 12 góllal győzött az UVSE vendégeként a férfi vízilabda ob I szombat esti [...] tovább »
Férfi vízilabda ob I – Kilencgólos egri diadal a Honvéd otthonában
Budapest - Meglepően simán, 12-3-ra verte vendégként az Eger a Honvédot a férfi vízilabda ob I szombati játéknapján. tovább »
Férfi kosárlabda NB I – Súlyos vereséget szenvedett a címvédő
Budapest - Súlyos, 32 pontos vereséget szenvedett Pécsen a címvédő Alba Fehérvár a férfi kosárlabda NB I [...] tovább »
Női kosárlabda NB I – Vasas-győzelem az MTK ellen
Budapest - A Vasas Akadémia kilenc ponttal verte az MTK Budapestet a női kosárlabda NB I szombati játéknapjának [...] tovább »
Egyesült Államok Nagydíja – Hamilton nyerte a harmadik szabadedzést is
Budapest, Austin - A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton volt a leggyorsabb az Egyesült Államok Forma-1-es [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Belépés



Elfelejtetted a jelszavad?
Új felhasználó regisztrálása