2017.09.28 09:24; Frissítve: 2017.09.28 09:24


Szeptember végéig számos cégnek új pénzmosás elleni szabályzatot kell készítenie

Szeptember végéig számos cégnek új pénzmosás elleni szabályzatot kell készítenie
Budapest – Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie – hívja fel a figyelmet a vallalkozokforuma.hu szakértője, az Írisz Office Könyvelő, Tanácsadó Zrt.
hiba beküldése

A közlemény szerint a hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók mellett kötelező feladataik vannak többek között az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőknek, a játékkaszinót, kártyatermet működtetőknek, az ügyvédeknek vagy például az árukereskedőknek is, amennyiben 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzt fogadnak el.

A szolgáltatóknak ellenőrizniük kell az ügyfél, illetve képviselője személyazonosságát, értékelniük kell az ügyféllel kapcsolatos kockázatokat, azok elkerülésének, csökkentésének leghatékonyabb módszereit, és az adatokat haladéktalanul továbbítaniuk kell az erre a célra létrehozott központi nyilvántartásba. Az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokat nyolc évig meg kell őrizniük.

Az ügyfél átvilágítást kötelező végrehajtani az üzleti kapcsolat létesítésekor, a 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, árukereskedő esetében a 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor, 300 ezer forintot meghaladó összegű pénzátutalás teljesítésekor.

Távszerencsejátéknak nem minősülő fogadás esetében 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetésénél, illetve 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor ugyancsak kötelező az átvilágítás. Kötelező pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén is, feltéve, hogy az átvilágításra még nem került sor, továbbá akkor is, ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

A szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló körülménynél köteles az e célra kijelölt személynek bejelenteni az ügyfélről rögzített adatokat, rendelkezésre álló dokumentumokat, amelyeket az továbbít a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy az ügyfél Magyarországon olyan pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik, amely pénzügyi és vagyoni korlátozás alatt áll, haladéktalanul köteles ezt a kijelölt személynek bejelenteni, és a bejelentést követő 4 munkanap alatt nem teljesíthet olyan ügyletet, amely korlátozás alatt álló vagyont érinthet.

Azoknak a szolgáltatóknak, akik tevékenységüket az új törvény hatályba lépése, azaz 2017. június 26-a előtt megkezdték, szeptember 30-ig, minden más szolgáltatónak pedig a tevékenység megkezdéséig kell elkészíteniük pénzmosás elleni belső szabályzatukat.

– MTI –



További hírek a Magyarország kategóriából
Videó: Több véradóra van szükség karácsony előtt
Mivel december 23 és 26 között nincs véradás, a vérkészleteket előtte kell feltölteni, az ünnep után pedig [...] tovább »
Novák Katalin: három intézkedéssel segíti a kormány jövőre a nagycsaládosokat
Budapest - Három olyan intézkedés lép életbe jövőre, amely a nagycsaládosok életét megkönnyíti. Kettő [...] tovább »
Klímavédelmi alapítványt hozott létre Áder János
Budapest - Klímavédelmi alapítványt hozott létre Áder János köztársasági elnök, az államfő ezt szombaton [...] tovább »
Január 31-ig lehet kitölteni a Nagy Magyar Filmteszt első fordulóját
Budapest - Január 31-ig válaszolhatnak a kérdésekre a 14 és 20 év közötti diákok a DUE Médiahálózat, által [...] tovább »
Illegális bevándorlás – Balog Zoltán: a tagállamoknak megfelelő szolidaritásra van szükség
Berlin - A tagállamoknak megfelelő szolidaritásra van szükség az Európai Unióban a migrációs válság ügyében [...] tovább »
Jónak lenni jó! – Vasárnap egész napos műsorfolyammal várja a felajánlásokat a közmédia
Budapest - Egész napos műsorfolyammal várja vasárnap a felajánlásokat a közmédia a hatodik Jónak lenni jó! [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Rövidpályás úszó Eb – Hosszú Katinka újabb két számban döntős
Koppenhága - A három versenynap után négy aranynál tartó Hosszú Katinka 50 méteres hátúszásban és 200 méter [...] tovább »
Futsal: dupla sikerrel zárult az év
Berettyóújfalu, Debrecen - A Berettyóújfalu és a DEAC is megnyerte idei utolsó találkozóját a bajnokságban. tovább »
Magyar Ring Gála – Szabó Zoltán a kisváltósúly magyar bajnoka
Székesfehérvár - Szabó Zoltán nyerte el a kisváltósúly magyar bajnoki övét, miután győzött Törteli Balázs [...] tovább »
Női kézilabda-vb – Döntőben az olimpiai ezüstérmes franciák
Hamburg - A francia női kézilabda-válogatott két góllal legyőzte Svédország csapatát a németországi [...] tovább »
Két Hosszú arany a rövidpályás Eb-n
Koppenhága - Hosszú Katinka pénteken a harmadik és a negyedik elsőségét érte el Koppenhágában. tovább »
Nem rendezik meg a műugró ob-t
Budapest - A Magyar Műugró Szövetség versenyirodája „nem működőképes”, így a sportágban rendhagyó [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Belépés



Elfelejtetted a jelszavad?
Új felhasználó regisztrálása